内部統制

出光グループは、内部統制システムの基本方針について、業務の適正を確保するための体制として、取締役会で決議しています。さらに取締役会で、内部統制システムが適切に構築、運用されているかについて確認を行い、実効性あるものとすべく見直しを行っています。
上記の取締役会決議に基づき、執行部門は、取締役および従業員の職務執行がコンプライアンスに適合することを確保し、またリスクマネジメントを有効に機能させるための体制を構築しています。

※ 2023年度内部統制システムに関する基本方針は、コーポレートガバナンス報告書 Ⅳ. 1.内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況をご参照ください。

コンプライアンス活動

「コンプライアンス規程」に基づき、「リスク・コンプライアンス委員会」を設置し、通報窓口などに報告されたコンプライアンス懸念事例に対する適正な対応をモニタリングするとともに、当社グループにおけるコンプライアンス活動を推進しています。

リスクマネジメント活動

「リスクマネジメント基本要綱」に基づき、3つのディフェンスラインの体制によってリスクマネジメント活動の推進を図っています。これに加えて、「リスク・コンプライアンス委員会」を設置し、重要なリスクの選定、対策などを行うとともに、委員長は「リスク経営委員会」へ答申または報告をしています。

●内部統制推進体制図

自主点検ウェブシステムの導入推進

従来実施していた自主点検について、点検の結果と改善内容を一元化し、自己管理の実効性を高めるために、「自主点検ウェブシステム」を本社、製油所（事業所）、支店、一部関係会社へ導入、運用

関係会社の内部統制支援